{"id":513,"date":"2026-06-18T06:36:33","date_gmt":"2026-06-18T06:36:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.btrustor.com\/the-butterfly-trust-how-deutsche-bank-maintained-jeffrey-epstein-as-a-client-until-he-was-arrested\/"},"modified":"2026-06-18T06:36:33","modified_gmt":"2026-06-18T06:36:33","slug":"the-butterfly-trust-comment-la-deutsche-bank-a-continue-a-compter-jeffrey-epstein-parmi-ses-clients-jusqua-son-arrestation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.btrustor.com\/fr\/the-butterfly-trust-how-deutsche-bank-maintained-jeffrey-epstein-as-a-client-until-he-was-arrested\/","title":{"rendered":"\u2018 The Butterfly Trust \u2019 : comment la Deutsche Bank a continu\u00e9 \u00e0 compter Jeffrey Epstein parmi ses clients jusqu\u2019\u00e0 son arrestation"},"content":{"rendered":"<p>    <meta charset=\"UTF-8\"><br \/>\n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\"><br \/>\n    <title>\u00ab The Butterfly Trust \u00bb : comment la Deutsche Bank a continu\u00e9 \u00e0 compter Jeffrey Epstein parmi ses clients<\/title><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Lorsque la Deutsche Bank a d\u00e9cid\u00e9, en d\u00e9cembre 2018, de ne plus assurer les services bancaires de Jeffrey Epstein, cette d\u00e9cision semblait mettre fin \u00e0 une relation qui n\u2019aurait jamais d\u00fb survivre \u00e0 son \u00e9valuation initiale des risques. Or, des documents r\u00e9cemment rendus publics montrent que cette rupture a pris pr\u00e8s de sept mois. Epstein et ses associ\u00e9s ont continu\u00e9 \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier de services bancaires, \u00e0 transf\u00e9rer des fonds et \u00e0 effectuer d\u2019importants retraits d\u2019esp\u00e8ces jusqu\u2019\u00e0 ce que son arrestation, en juillet 2019, pousse enfin la banque \u00e0 cl\u00f4turer les comptes restants.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Parmi ceux-ci figurait un compte li\u00e9 au \u00ab Butterfly Trust \u00bb, l\u2019un des dizaines de comptes associ\u00e9s \u00e0 Epstein qui \u00e9taient encore visibles dans les syst\u00e8mes de la Deutsche Bank lorsque la nouvelle de l\u2019arrestation est parvenue aux cadres sup\u00e9rieurs. Sa pr\u00e9sence est devenue le symbole d\u2019un \u00e9chec plus g\u00e9n\u00e9ral en mati\u00e8re de gouvernance : une banque pouvait identifier un client comme pr\u00e9sentant un risque exceptionnel, lui imposer des contr\u00f4les suppl\u00e9mentaires et, finalement, d\u00e9cider de mettre fin \u00e0 sa relation, sans pour autant parvenir \u00e0 traduire ces d\u00e9cisions en mesures concr\u00e8tes.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La le\u00e7on \u00e0 en tirer n'est pas simplement que les banques ont besoin de davantage d'alertes ou de logiciels de surveillance plus sophistiqu\u00e9s. Elle r\u00e9side dans le fait que les contr\u00f4les perdent tout leur sens lorsque les employ\u00e9s ne les comprennent pas, que la remont\u00e9e d'informations n'est pas coh\u00e9rente et que l'on laisse les relations commerciales d\u00e9passer la tol\u00e9rance au risque d\u00e9clar\u00e9e par l'\u00e9tablissement.<\/span><\/p>\n<h2><span>La relation a commenc\u00e9 alors que les signaux d'alerte \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 visibles<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La Deutsche Bank a accept\u00e9 Epstein comme client en 2013, apr\u00e8s que JPMorgan eut mis fin \u00e0 sa relation avec lui. \u00c0 cette \u00e9poque, le casier judiciaire d\u2019Epstein \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 de notori\u00e9t\u00e9 publique. Il avait plaid\u00e9 coupable en Floride en 2008 pour des faits impliquant une mineure et avait purg\u00e9 une peine d\u2019emprisonnement.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Il ne s'agissait pas ici d'un cas o\u00f9 une banque aurait d\u00e9couvert des informations compromettantes plusieurs ann\u00e9es apr\u00e8s avoir ouvert un compte \u00e0 un client en apparence tout \u00e0 fait ordinaire. Les risques li\u00e9s \u00e0 la r\u00e9putation et \u00e0 la criminalit\u00e9 financi\u00e8re \u00e9taient \u00e9vidents d\u00e8s le d\u00e9part.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le D\u00e9partement des services financiers de l\u2019\u00c9tat de New York a par la suite constat\u00e9 que la Deutsche Bank avait connaissance des ant\u00e9c\u00e9dents d\u2019Epstein lorsqu\u2019elle l\u2019avait accept\u00e9 comme client. La banque l\u2019avait class\u00e9 parmi les clients \u00e0 haut risque et lui avait appliqu\u00e9 un suivi renforc\u00e9. Elle le consid\u00e9rait \u00e9galement comme une \u00ab personne politiquement expos\u00e9e \u00bb \u00e0 titre honorifique, compte tenu de ses nombreuses relations avec des personnalit\u00e9s politiques, des chefs d\u2019entreprise et d\u2019autres personnalit\u00e9s de premier plan.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Pourtant, cette relation n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 port\u00e9e \u00e0 l\u2019attention du Comit\u00e9 des risques de r\u00e9putation pour les Am\u00e9riques de la banque avant l\u2019int\u00e9gration du client, alors m\u00eame que les politiques exigeaient un tel examen pour les clients pr\u00e9sentant des risques potentiellement graves en mati\u00e8re de r\u00e9putation. Cette d\u00e9faillance n\u2019\u00e9tait donc pas due \u00e0 un manque d\u2019informations. Il s\u2019agissait plut\u00f4t d\u2019une incapacit\u00e9, ou d\u2019un refus, de traduire les informations connues en une d\u00e9cision faisant preuve de la prudence n\u00e9cessaire.<\/span><\/p>\n<h2><span>Ce que \u00ab The Butterfly Trust \u00bb montre et ne montre pas<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le \u00ab Butterfly Trust \u00bb appara\u00eet dans les documents relatifs au r\u00e9seau de comptes et d\u2019entit\u00e9s d\u2019Epstein. Lorsque son arrestation a d\u00e9clench\u00e9, en juillet 2019, une action interne urgente visant \u00e0 mettre fin aux relations restantes, ce compte fiduciaire figurait parmi les comptes encore enregistr\u00e9s dans les syst\u00e8mes de la Deutsche Bank, bien qu\u2019il ne cont\u00eent plus qu\u2019un faible solde r\u00e9siduel.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ce nom suscite des interrogations, car les trusts peuvent \u00eatre utilis\u00e9s \u00e0 bon escient pour d\u00e9tenir et transf\u00e9rer des actifs, planifier une succession, subvenir aux besoins des b\u00e9n\u00e9ficiaires et dissocier la propri\u00e9t\u00e9 juridique des droits de jouissance. Ils permettent \u00e9galement de cr\u00e9er des niveaux suppl\u00e9mentaires entre un actif et les personnes qui, en dernier ressort, le contr\u00f4lent ou en tirent profit.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Toutefois, l'existence d'un compte fiduciaire ne signifie pas pour autant que la banque qui le g\u00e8re en est le fiduciaire. Une banque peut agir en tant que d\u00e9positaire, r\u00e9ceptionnaire de d\u00e9p\u00f4ts ou prestataire de services de paiement pour un trust sans pour autant assumer les responsabilit\u00e9s fiduciaires d'un fiduciaire de soci\u00e9t\u00e9.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cette distinction est importante. Les manquements av\u00e9r\u00e9s de la Deutsche Bank dans l\u2019affaire Epstein concernent son r\u00f4le en tant qu\u2019\u00e9tablissement financier au service d\u2019Epstein et de ses entit\u00e9s li\u00e9es. Le dossier r\u00e9glementaire ne permet pas d\u2019\u00e9tablir que la banque ait g\u00e9r\u00e9 le Butterfly Trust en tant que fiduciaire ni qu\u2019elle ait exerc\u00e9 un contr\u00f4le fiduciaire sur ses actifs.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La question la plus pertinente et la plus justifi\u00e9e n\u2019est donc pas de savoir si la Deutsche Bank a manqu\u00e9 \u00e0 une obligation fiduciaire li\u00e9e \u00e0 cette structure particuli\u00e8re. Il s\u2019agit plut\u00f4t de comprendre pourquoi ses dispositifs de contr\u00f4le en mati\u00e8re de \u00ab connaissance du client \u00bb, de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et de gestion des risques de r\u00e9putation n\u2019ont pas permis de ma\u00eetriser un r\u00e9seau de comptes appartenant \u00e0 un client dont les risques \u00e9taient pourtant d\u00e9j\u00e0 identifi\u00e9s.<\/span><\/p>\n<h2><span>Les op\u00e9rations qui auraient d\u00fb faire l'objet d'un examen plus approfondi<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation new-yorkaises ont constat\u00e9 que la Deutsche Bank avait trait\u00e9 des centaines de transactions portant sur des millions de dollars qui justifiaient un examen plus approfondi compte tenu des ant\u00e9c\u00e9dents d\u2019Epstein.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Parmi ceux-ci figuraient des versements \u00e0 des personnes publiquement accus\u00e9es d'avoir contribu\u00e9 \u00e0 ses abus, plus de $7 millions de versements au titre de r\u00e8glements \u00e0 l'amiable, et plus de $6 millions de versements \u00e0 des cabinets d'avocats qui semblaient couvrir les frais juridiques d'Epstein et de ses proches.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La banque a \u00e9galement trait\u00e9 des paiements destin\u00e9s \u00e0 des mannequins russes, des frais de scolarit\u00e9 pour des femmes, des frais d\u2019h\u00f4tel et de loyer, ainsi que des virements vers\u00e9s \u00e0 de nombreuses femmes portant des noms de famille d\u2019Europe de l\u2019Est. Aucune de ces cat\u00e9gories n\u2019est en soi ill\u00e9gale. Toutefois, compte tenu du comportement connu d\u2019Epstein et des all\u00e9gations publiques concernant le recrutement de jeunes femmes, ces sch\u00e9mas n\u00e9cessitaient un traitement allant au-del\u00e0 des proc\u00e9dures habituelles.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les op\u00e9rations en esp\u00e8ces pr\u00e9sentaient un autre risque \u00e9vident. Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation ont identifi\u00e9 plus de $800 000 de retraits suspects sur une p\u00e9riode d\u2019environ quatre ans. L\u2019\u00e9quipe charg\u00e9e de la relation client d\u2019Epstein savait qu\u2019il demandait r\u00e9guli\u00e8rement des sommes importantes en esp\u00e8ces, mais les v\u00e9rifications effectu\u00e9es par la banque \u00e9taient limit\u00e9es et ses explications \u00e9taient souvent accept\u00e9es sans \u00eatre suffisamment remises en question.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une surveillance efficace des transactions ne consiste pas \u00e0 rechercher des paiements interdits pris isol\u00e9ment. Elle exige de l'\u00e9tablissement qu'il compare les op\u00e9rations avec les informations dont il dispose sur le client, l'objet des comptes et les risques li\u00e9s \u00e0 la relation. Un paiement qui semble anodin pris isol\u00e9ment peut prendre une importance consid\u00e9rable lorsqu'il est consid\u00e9r\u00e9 dans le cadre d'un sch\u00e9ma plus large.<\/span><\/p>\n<h2><span>Des contr\u00f4les existaient, mais ils n'\u00e9taient pas appliqu\u00e9s au sein de la banque<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'une des conclusions les plus r\u00e9v\u00e9latrices a \u00e9t\u00e9 que la Deutsche Bank avait impos\u00e9 des conditions visant \u00e0 r\u00e9duire les risques li\u00e9s aux comptes d'Epstein. Ces conditions n'avaient pas \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es de mani\u00e8re efficace \u00e0 la plupart des membres de l'\u00e9quipe charg\u00e9e de la relation client.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un responsable de la conformit\u00e9 a \u00e9galement mal interpr\u00e9t\u00e9 certaines parties des instructions, ce qui n'a entra\u00een\u00e9 que peu de changements concrets dans la mani\u00e8re dont les comptes \u00e9taient surveill\u00e9s. Les transactions suspectes \u00e9taient rarement remises en cause et, lorsque des questions \u00e9taient soulev\u00e9es, elles \u00e9taient souvent r\u00e9gl\u00e9es sans explication satisfaisante.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cela met en \u00e9vidence une faiblesse r\u00e9currente au sein des grandes institutions financi\u00e8res. Les comit\u00e9s de gestion des risques peuvent \u00e9tablir des conditions, des classifications et des d\u00e9cisions formelles qui semblent solides sur le papier, mais qui s'av\u00e8rent inefficaces au moment o\u00f9 les employ\u00e9s interagissent avec le client et traitent les transactions.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Un contr\u00f4le n'est pas efficace simplement parce qu'il figure dans un proc\u00e8s-verbal de r\u00e9union ou dans une directive interne. Le personnel concern\u00e9 doit savoir qu'il existe, comprendre comment l'appliquer et disposer d'une autorit\u00e9 claire pour retarder ou refuser toute activit\u00e9 qui n'a pas de sens.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Il faut \u00e9galement pouvoir prouver que quelqu\u2019un v\u00e9rifie si les conditions sont respect\u00e9es. Une diligence raisonnable renforc\u00e9e ne devrait pas se limiter \u00e0 un contr\u00f4le plus fr\u00e9quent du client tout en continuant \u00e0 tol\u00e9rer les m\u00eames comportements.<\/span><\/p>\n<h2><span>Pourquoi cette sortie a pris sept mois<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La Deutsche Bank a d\u00e9cid\u00e9 en d\u00e9cembre 2018 de mettre fin \u00e0 sa relation avec Epstein \u00e0 la suite d'une nouvelle vague de couverture m\u00e9diatique n\u00e9gative. Epstein a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 que la banque avait l'intention de cl\u00f4turer ses comptes et s'est vu accorder dans un premier temps jusqu'au 28 f\u00e9vrier 2019 pour transf\u00e9rer ses avoirs.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le processus s'est poursuivi bien au-del\u00e0 de cette date limite.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les documents examin\u00e9s par Reuters montrent qu'Epstein d\u00e9tenait encore au moins neuf comptes aupr\u00e8s de la Deutsche Bank d\u00e9but mai 2019, dont les soldes cumul\u00e9s s'\u00e9levaient \u00e0 environ $1,8 million. En mars, plus de $30 millions ont transit\u00e9 par un compte appartenant \u00e0 la Southern Trust Company, apparemment dans le cadre d'un transfert d'actifs vers un autre \u00e9tablissement.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La banque a continu\u00e9 \u00e0 faciliter les transactions et \u00e0 r\u00e9pondre aux demandes de liquidit\u00e9s pendant la phase de liquidation. En avril 2019, elle a fourni 50 000 \u20ac en billets de grande coupure avant l\u2019un des voyages d\u2019Epstein en Europe. Des employ\u00e9s ont \u00e9galement organis\u00e9 la remise de 7 500 \u20ac suppl\u00e9mentaires en esp\u00e8ces \u00e0 un collaborateur et g\u00e9r\u00e9 des virements li\u00e9s aux frais de transport a\u00e9rien et \u00e0 d\u2019autres d\u00e9penses.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Lorsqu\u2019un autre \u00e9tablissement a accept\u00e9 les fonds d\u2019Epstein, son charg\u00e9 de client\u00e8le \u00e0 la Deutsche Bank a indiqu\u00e9 que la banque n\u2019avait pas connaissance de probl\u00e8mes li\u00e9s au fonctionnement ou \u00e0 l\u2019utilisation des comptes. Une telle assurance contraste avec la d\u00e9cision interne selon laquelle cette relation pr\u00e9sentait un risque inacceptable pour la r\u00e9putation de la banque.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La cl\u00f4ture d\u00e9finitive n'a eu lieu qu'apr\u00e8s l'arrestation d'Epstein, le 6 juillet 2019. Dans la correspondance interne qui a suivi, les comptes restants ont \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9s comme urgents, et le personnel a re\u00e7u pour instruction de les cl\u00f4turer imm\u00e9diatement. Tous les comptes auraient \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9s d\u00e8s le 9 juillet.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Une sortie en bonne et due forme peut prendre du temps, en particulier lorsqu\u2019un client fortun\u00e9 d\u00e9tient de nombreux comptes, placements et entit\u00e9s juridiques. Toutefois, le processus de sortie doit \u00eatre dict\u00e9 par le risque qui a motiv\u00e9 la d\u00e9cision de r\u00e9siliation. Il ne doit pas se transformer en une p\u00e9riode prolong\u00e9e au cours de laquelle les services sont assur\u00e9s de mani\u00e8re quasi normale.<\/span><\/p>\n<h2><span>La valeur commerciale a compliqu\u00e9 la prise de d\u00e9cision en mati\u00e8re de risque<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Epstein aurait \u00e9t\u00e9 un client tr\u00e8s lucratif de la banque priv\u00e9e. Selon des estimations internes, cette relation aurait pu g\u00e9n\u00e9rer des revenus annuels de plusieurs millions de dollars, tandis que son banquier a indiqu\u00e9 par la suite que ces comptes rapportaient plus de $1 million par an en commissions et en revenus de trading.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cela ne prouve pas que certains employ\u00e9s aient d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment ferm\u00e9 les yeux sur des activit\u00e9s criminelles afin de pr\u00e9server le chiffre d'affaires. Cela illustre toutefois le conflit structurel qui est au c\u0153ur de la banque priv\u00e9e \u00e0 haut risque.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les charg\u00e9s de client\u00e8le sont souvent r\u00e9compens\u00e9s pour leur capacit\u00e9 \u00e0 attirer des actifs, \u00e0 fid\u00e9liser des clients rentables et \u00e0 d\u00e9velopper l'activit\u00e9. Les \u00e9quipes charg\u00e9es de la conformit\u00e9 ont pour mission de limiter les activit\u00e9s susceptibles d'engendrer des risques juridiques ou de nuire \u00e0 la r\u00e9putation de l'entreprise. \u00c0 moins que la direction ne r\u00e9solve ce conflit de mani\u00e8re d\u00e9cisive, la dynamique commerciale peut transformer les contr\u00f4les des risques en obstacles \u00e0 surmonter plut\u00f4t qu'en limites \u00e0 respecter.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le probl\u00e8me se pose avec d'autant plus d'acuit\u00e9 lorsque le client est fortun\u00e9, dispose d'un r\u00e9seau influent et est en mesure de confier ses affaires \u00e0 un autre \u00e9tablissement. Une institution peut se convaincre qu'un renforcement de la surveillance est pr\u00e9f\u00e9rable \u00e0 la r\u00e9siliation du contrat, car le compte conserve une valeur commerciale et aucune transaction prise isol\u00e9ment ne fournit de preuve irr\u00e9futable d'un d\u00e9lit.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>C'est pr\u00e9cis\u00e9ment pour cette raison que la prise de risque doit \u00eatre d\u00e9finie \u00e0 un niveau sup\u00e9rieur \u00e0 celui du charg\u00e9 de client\u00e8le. Certains clients pr\u00e9sentent un risque cumul\u00e9 qui ne peut \u00eatre rendu acceptable par le biais de formulaires suppl\u00e9mentaires et d'examens p\u00e9riodiques.<\/span><\/p>\n<h2><span>Les cons\u00e9quences r\u00e9glementaires et juridiques<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>En juillet 2020, le D\u00e9partement des services financiers de l'\u00c9tat de New York a inflig\u00e9 une amende de $150 millions \u00e0 la Deutsche Bank pour des manquements graves en mati\u00e8re de conformit\u00e9 concernant Epstein et deux relations distinctes avec des banques correspondantes.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>L'autorit\u00e9 de r\u00e9gulation a constat\u00e9 que la Deutsche Bank n'avait pas assur\u00e9 un suivi ad\u00e9quat des clients qu'elle avait elle-m\u00eame class\u00e9s comme pr\u00e9sentant un risque \u00e9lev\u00e9. Dans le cas d'Epstein, elle a critiqu\u00e9 \u00e0 la fois l'incapacit\u00e9 fondamentale \u00e0 identifier et \u00e0 pr\u00e9venir les transactions suspectes, ainsi que les d\u00e9faillances proc\u00e9durales li\u00e9es \u00e0 la surveillance des comptes.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La Deutsche Bank a par la suite accept\u00e9 de verser $75 millions pour r\u00e9gler un proc\u00e8s intent\u00e9 au nom des plaignantes d\u2019Epstein. Cet accord a re\u00e7u l\u2019approbation judiciaire d\u00e9finitive en octobre 2023. Il a permis de r\u00e9gler les plaintes sans passer par un proc\u00e8s et ne doit pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme une conclusion judiciaire selon laquelle la banque aurait sciemment particip\u00e9 aux crimes d\u2019Epstein.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La Deutsche Bank a reconnu que le fait d'avoir accept\u00e9 Epstein comme client constituait une erreur et a exprim\u00e9 ses profonds regrets concernant cette relation. Elle a \u00e9galement indiqu\u00e9 avoir coop\u00e9r\u00e9 avec les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation et renforc\u00e9 ses contr\u00f4les en mati\u00e8re de criminalit\u00e9 financi\u00e8re.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les sanctions financi\u00e8res \u00e9taient lourdes, mais l\u2019importance de cette affaire r\u00e9side davantage dans ce qu\u2019elle a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 au sujet de la responsabilit\u00e9 institutionnelle. Les banques n\u2019ont pas besoin de commettre elles-m\u00eames l\u2019infraction sous-jacente pour faire partie de l\u2019infrastructure par laquelle transite l\u2019argent servant \u00e0 financer des activit\u00e9s pr\u00e9judiciables.<\/span><\/p>\n<h2><span>Ce que les banques devraient retenir<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La premi\u00e8re le\u00e7on \u00e0 retenir est que les informations d\u00e9favorables doivent influencer la d\u00e9cision d'acceptation du client, et pas seulement sa notation de risque. Qualifier quelqu'un de \u00ab haut risque \u00bb tout en poursuivant la relation peut donner l'impression d'une certaine prudence sans pour autant aborder la question fondamentale : celle de savoir si la banque doit ou non accepter ce client.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Deuxi\u00e8mement, les comptes doivent \u00eatre examin\u00e9s comme un r\u00e9seau interconnect\u00e9. Un client fortun\u00e9 peut agir par l'interm\u00e9diaire de soci\u00e9t\u00e9s, de fiducies, de fondations, de membres de sa famille et d'employ\u00e9s. Surveiller chaque compte isol\u00e9ment peut masquer des tendances qui n'apparaissent que lorsque l'on prend en compte l'ensemble des relations.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Troisi\u00e8mement, les comportements suspects doivent \u00eatre \u00e9valu\u00e9s en tenant compte du contexte. Les retraits d'esp\u00e8ces, le paiement de frais de scolarit\u00e9, les frais juridiques et les paiements vers\u00e9s \u00e0 des mannequins ne sont pas automatiquement suspects. Lorsqu'ils correspondent \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments de la conduite pass\u00e9e du client qui ont \u00e9t\u00e9 rendus publics, ils justifient une analyse plus approfondie.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Quatri\u00e8mement, la r\u00e9siliation n\u00e9cessite des contr\u00f4les sp\u00e9cifiques. Une banque doit pr\u00e9ciser quels services restent disponibles pendant la p\u00e9riode de r\u00e9siliation, fixer une date limite ferme, limiter les op\u00e9rations inhabituelles et signaler toute tentative d'utiliser cette p\u00e9riode pour effectuer des virements importants ou des retraits d'esp\u00e8ces.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Enfin, la responsabilit\u00e9 ne peut se limiter au personnel charg\u00e9 de la conformit\u00e9. La direction g\u00e9n\u00e9rale, les responsables op\u00e9rationnels et les charg\u00e9s de client\u00e8le doivent partager la responsabilit\u00e9 des d\u00e9cisions concernant les clients pr\u00e9sentant un risque exceptionnel. La conformit\u00e9 ne peut pas se limiter \u00e0 un droit de veto purement symbolique que l\u2019organisation commerciale contourne discr\u00e8tement.<\/span><\/p>\n<h2><span>La technologie ne suffira pas \u00e0 rem\u00e9dier \u00e0 une d\u00e9faillance de la gouvernance<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Les banques recourent de plus en plus \u00e0 l'intelligence artificielle, \u00e0 l'analyse de r\u00e9seaux et \u00e0 la surveillance automatis\u00e9e des transactions pour d\u00e9tecter toute activit\u00e9 inhabituelle. Ces outils permettent notamment d'\u00e9tablir des liens entre des entit\u00e9s apparent\u00e9es, de d\u00e9tecter des changements de comportement et de hi\u00e9rarchiser les alertes.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Ils ne peuvent pas d\u00e9terminer le niveau de risque de r\u00e9putation qu'une institution devrait accepter. Ils ne peuvent pas non plus contraindre les employ\u00e9s \u00e0 mener une enqu\u00eate rigoureuse sur un client rentable, \u00e0 communiquer les d\u00e9cisions du comit\u00e9 ou \u00e0 cl\u00f4turer des comptes dans les d\u00e9lais pr\u00e9vus.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Des syst\u00e8mes mal calibr\u00e9s peuvent \u00e9galement g\u00e9n\u00e9rer un grand nombre d'alertes sans pour autant am\u00e9liorer la prise de d\u00e9cision. Les employ\u00e9s, sous la pression de traiter les files d'attente, peuvent finir par prendre l'habitude de justifier les transactions plut\u00f4t que de se demander si la relation dans son ensemble reste pertinente.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>La technologie est particuli\u00e8rement efficace lorsqu\u2019elle s\u2019appuie sur des informations pr\u00e9cises concernant la propri\u00e9t\u00e9, des proc\u00e9dures d\u2019escalade claires et une culture d\u2019entreprise qui valorise la remise en question constructive. L\u2019affaire Epstein comportait de nombreux signaux d\u2019alerte. L\u2019\u00e9chec ne tenait pas simplement au fait que la banque manquait de donn\u00e9es, mais au fait qu\u2019elle n\u2019avait pas r\u00e9agi de mani\u00e8re ad\u00e9quate \u00e0 ce qu\u2019elle savait d\u00e9j\u00e0.<\/span><\/p>\n<h2><span>La v\u00e9ritable le\u00e7on du Butterfly Trust<\/span><\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Le compte \u00ab Butterfly Trust \u00bb constitue un d\u00e9tail frappant, mais il ne doit pas faire oublier l\u2019\u00e9chec plus g\u00e9n\u00e9ral. La Deutsche Bank ne s\u2019est pas content\u00e9e de n\u00e9gliger une structure fiduciaire obscure. Elle a entretenu des relations \u00e9tendues avec Epstein et les entit\u00e9s qui lui \u00e9taient li\u00e9es malgr\u00e9 les ant\u00e9c\u00e9dents connus de ce dernier, a trait\u00e9 des op\u00e9rations qui auraient d\u00fb faire l\u2019objet d\u2019un examen plus approfondi et a mis des mois \u00e0 mener \u00e0 bien une sortie qu\u2019elle avait pourtant d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9e n\u00e9cessaire.<\/span><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><span>Cette affaire montre pourquoi la gestion de patrimoine \u00e0 haut risque ne peut se fonder uniquement sur des classifications formelles. Les trusts, les soci\u00e9t\u00e9s et les comptes priv\u00e9s peuvent tous \u00eatre l\u00e9gitimes, mais ils exigent de l'\u00e9tablissement qu'il comprenne qui les contr\u00f4le, pourquoi ils existent et si leurs transactions correspondent \u00e0 l'objet connu de la relation.<\/span><\/p>\n<p><span>La responsabilit\u00e9 d'une banque n'est pas de d\u00e9terminer la culpabilit\u00e9. Elle consiste \u00e0 d\u00e9cider si elle est en mesure de comprendre et de g\u00e9rer les risques li\u00e9s \u00e0 la fourniture de services financiers \u00e0 un client donn\u00e9. La Deutsche Bank disposait de suffisamment d'informations pour identifier ces risques. Elle a commis une faute en laissant cette relation se poursuivre alors que cette prise de conscience aurait d\u00fb conduire \u00e0 des mesures plus fermes.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La relation persistante entre la Deutsche Bank et Jeffrey Epstein soul\u00e8ve des questions quant au r\u00f4le des fiduciaires d'entreprise dans la gestion de structures fiduciaires complexes. 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